格林美:第五屆董事會第十次會議決議公告
發布時間︰2019-12-18 01:47:39
證券代碼︰002340 證券簡稱︰格林美 公告編號︰2019-116 格林美股份有限公司 第五屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 格林美股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十次會議通知已 于 2019 年 12 月 14 日分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發出, 會議于 2019 年 12 月 17 日在荊門市格林美新材料有限公司會議室以現場加通訊 表決的方式召開。本次會議應參加會議的董事 6 人,實際參加會議的董事 6 人(其中,董事陳星題先生、吳浩鋒先生,獨立董事劉中華先生、吳樹階先生以通訊表決方式出席會議)。出席會議的人數超過董事總數的二分之一,表決有效。會議由董事長許開華先生主持,會議召開的時間、地點及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于全資子公司收購山西洪洋海鷗廢棄電器電子產品回收處理有限公司股權暨關聯交易的議案》。 《關于全資子公司收購山西洪洋海鷗廢棄電器電子產品回收處理有限公司股權暨關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。獨立董事針對該事項發表了事前認可及獨立意見,保薦機構針對該事項發表了核查 意 見 , 具 體 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網 (http://www.cninfo.com.cn)。 三、備查文件 經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第五屆董事會第十次會議決議。 特此公告 格林美股份有限公司董事會 二�一九年十二月十七日
稿件來源︰ 20manbet中國網
相關閱讀︰
發布
驗證碼︰